สิ่งที่ทำให้เกิดการพนันซ้ำและวิธีป้องกัน

ความท้าทายในการต่อต้านการฟอกเงินสำหรับภาคการพนันในยุโรป



ทุกๆปีเจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของยุโรปมีความคิดเชิงบวกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมากกว่าปีที่แล้ว หากปี 2020 เป็นตัวบ่งชี้สิ่งที่คาดหวังได้นี่คือชุดของความท้าทายที่ยังรอการแก้ไขและการเกิดขึ้นของความเสี่ยงใหม่ ๆ เป้าหมายหลักสำหรับยุโรปคือการฉ้อโกงความปลอดภัยทางไซเบอร์และการปกป้องข้อมูล อุตสาหกรรมกำลังพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างประเด็นใหม่ ๆ และความท้าทายเก่า ๆ ยังคงไม่ได้รับการแก้ไข ความท้าทายด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิ่งเหล่านี้คือประเด็นสำคัญและความท้าทายของการปฏิบัติตามข้อกำหนดของยุโรปในปี 2564 เป้าหมายหลักคือการแก้ไขจุดอ่อนของภาคส่วนซึ่งรวมถึงการขาดกฎระเบียบที่มีอยู่ความร่วมมือที่ไม่เพียงพอระหว่างหน่วยงานและแนวทางที่อิงกับความเสี่ยงที่อ่อนแอ แผนปฏิบัติการประกอบด้วยหกเสาหลักที่มีอยู่การดำเนินการตามกฎของสหภาพยุโรปเล่มเดียวและทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมระดับสหภาพยุโรป การปฏิบัติตามกฎที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิผลคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปจะยังคงตรวจสอบประเทศสมาชิกเพื่อให้แน่ใจว่ากฎของประเทศนั้นสอดคล้องกับกฎของสหภาพยุโรป คณะกรรมาธิการยังเรียกร้องให้ European Banking Authority (EBA) พยายามอย่างเต็มที่เพื่อต่อต้านการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย ชุดกฎเฉพาะของสหภาพยุโรปคือกฎของสหภาพยุโรปที่มีอยู่นั้น“ ครอบคลุม” แต่ก็ยังมีประสิทธิภาพมาก ในขณะที่ประเทศสมาชิกส่วนใหญ่เลือกใช้สิ่งเหล่านี้ในหลายวิธีรวมถึงการเพิ่มการตีความที่แตกต่างกันซึ่งอาจนำไปสู่การประพฤติมิชอบทางอาญา เพื่อต่อสู้กับปัญหานี้คณะกรรมาธิการได้พัฒนาชุดกฎเกณฑ์เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติตาม เป้าหมายคือการทำงานนี้ให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 การกำกับดูแลระดับสหภาพยุโรปในขณะนี้ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศจะตรวจสอบกฎของสหภาพยุโรปภายในภูมิภาคของตนส่งผลให้เกิดข้อบกพร่องต่างๆ คณะกรรมาธิการมีแผนจะจัดตั้งผู้สังเกตการณ์ระดับสหภาพยุโรปซึ่งจะเข้าประจำการในปี 2564 สิ่งนี้ช่วยให้มีช่องว่างน้อยลงและการควบคุมที่ราบรื่นยิ่งขึ้นในทุกรัฐสมาชิก การสนับสนุนหน่วยข่าวกรองทางการเงินตั้งแต่ต้นปี 2564 คณะกรรมาธิการยุโรปตั้งใจที่จะจัดตั้งกลไกของสหภาพยุโรปเพื่อส่งเสริมความร่วมมือการสนับสนุนและการประสานงานระหว่างหน่วยข่าวกรองทางการเงิน สาเหตุหลักคือการเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมดิจิทัล หน่วยข่าวกรองทางการเงินในประเทศสมาชิกมีหน้าที่ในการระบุธุรกรรมและกิจกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญา แนวคิดคือการสร้างกลไกที่จะสานต่อความพยายามในการลดอาชญากรรมภายในรัฐสมาชิกแต่ละประเทศ การใช้ข้อมูลเพื่อบังคับใช้กฎหมายอาญาให้ดีขึ้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือที่เหมาะสมของศาล / ตำรวจเพื่อต่อต้านการฟอกเงินและปัญหาด้านความมั่นคงภายในอื่น ๆ เป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนี้ภาคเอกชนยังมีบทบาทในการต่อสู้กับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย เพื่อเพิ่มความพยายามด้านความปลอดภัยคณะกรรมาธิการจะออกแนวทางเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนซึ่งจะชี้แจงและปรับปรุงการแบ่งปันข้อมูล สหภาพยุโรปแข็งแกร่งกว่าสหภาพยุโรปด้วยกิจกรรมทางการเงินอย่างรวดเร็ว (FATF) และมีบทบาทอย่างมากในทุกด้านที่สามารถถอนรากถอนโคนและเปลี่ยนแปลงมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย ในปี 2564 คณะกรรมาธิการมุ่งมั่นที่จะทำมากขึ้นโดยหวังว่าจะสามารถทำหน้าที่เป็นนักแสดงระดับโลกเพียงคนเดียวในภูมิภาคนี้ ประเด็นสำคัญประการหนึ่งคือกฎระเบียบของความสัมพันธ์กับประเทศโลกที่สามซึ่งมีช่องว่างเชิงกลยุทธ์ในการต่อสู้กับการก่อการร้ายและการฟอกเงินที่อาจคุกคามตลาดสหภาพยุโรป มาตรการทั้งหมดนี้ได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อขจัดความเชื่อมโยงและข้อบกพร่องที่อ่อนแอจากกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงินของสหภาพยุโรปในปัจจุบัน


ปอยเปต คาสิโน ออนไลน์
dgคาสิโน
ปอยเปต คาสิโน ออนไลน์
คาสิโนsa
คาสิโน sa

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *